Risk Consulting indietro
Risk Management
  • Enterprise Risk Assessment e risk assessment specifici
  • Definizione dei Key Risk Indicators (KRI) e implementazione del Risk Reporting
  • Implementazione ERM
Controllo interno
  • Check-up dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi
  • Start-up della funzione Internal Audit
  • Definizione e implementazione dei controlli di 1° e di 2° livello
  • Outsourcing, co-sourcing e supporto alle funzioni e agli organi di controllo: Internal Audit, Compliance, Organismo di Vigilanza, Dirigente Preposto
Compliance
Assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo che tengano conto di normative specifiche (Es. D. Lgs. n. 231/2001, Dlgs 196/03, L. 262/05, Dlgs 231/07, Dlgs. 81/2008, Sarbanes-Oxley) come dei regolamenti del settore di appartenenza della società e delle politiche aziendali al fine di assicurare la “riduzione del rischio” ed il mantenimento di un elevato livello qualitativo in questi ambiti.
Special audit
  • Interventi di “forensic accounting”, svolti ai fini dell’individuazione specifica di comportamenti non rispondenti alle procedure aziendali, alle norme di legge o alle direttive specifiche di settore
  • Procedure di “fraud detection” , ovvero indagine di determinate aree o fattispecie aziendali , a seguito di anomalie emerse sia da controlli interni che da controlli da parte di enti esterni, al fine di individuare presunti fatti censurabili, omissioni, errori o frodi all’azienda.
  • Procedure di “fraud prevention” , consistenti nell’elaborazione di un sistema di procedure atte a prevenire atti illeciti o comportamenti in particolare contro il patrimonio aziendale, mediante l’intervento diretto sul sistema esistente di controllo interno.
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